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网曝经侦已冻结牛板金2亿金融资产
作者 : 菜鸟理财编辑团队 2018-09-13 19:09 32246 37

据爆料,2018年9月10日,牛板金受害人去杭州江干经侦了解了案情进展,在现场受害人中选出了5位代表和江干经侦进行沟通,以下是案件最新进展:

1、孙启良抓捕问题

孙启良可能并不在新加坡,而是潜逃至其他国家,因为案情原因,暂时保密;江干经侦已向上级机关申请了国际通缉令,现处于审批阶段,一旦红通下发即可对孙启良进行抓捕。

2、涉案资产追查情况

冻结孙启良名下近2亿金融资产;

冻结胡文周在上海的两块地(分别位于上海浦东新区和上海松江区)。其中一处为牛板金案件首封,另一处为轮候查封(查封只是不能过户,不会导致该业务的停滞而影响资产的持续发展,轮候查封是指,在牛板金查封前已有其他相关机构对其进行查封)。

如果这两块地能盘活,有可能覆盖胡文周名下3个平台的损失(牛板金,钱内助,惠民益贷,三个平台均已立案)。

已冻结涉案银行账户80余个,资金400多万元,北京银行已将所有资金流向提交江干经侦,由受委托的审计单位进行资金追查工作。

3、关于牛板金高管和关联股东分红的追查情况。

只要是从平台上流出去的资金,经侦都会去追回,现有专人负责此事。

平台上一些高管的分红酬薪等,经侦要求这些高管在一定时期内交还,如不返还,到时通过法院起诉。

佐力药业从平台上得到的投资分红,佐力已入主动打电话给经侦,答应归回。佐力有两笔钱已经明确归还,一是股份转让款、二是欠孙启良的钱(佐力供应链的股份)。

武汉佐信的标的还在还款,确认其债权属于牛板金的只有 4000 万,佐信公司帐户已冻结,资金只进不出。如借款人恶意逃废倒债,后期将通过法院处理。

4、全国协查问题

经侦在后台有受害人的真实数据,以后不再发布全国协查,外地的受害人没有报案也不会影响回款。

江干经侦会推出一个平台,平台上会有受害人的姓名、涉案金额,平台上线后,受害人只需在平台上找到自己的姓名和金额,确认即可。如果涉案金额与实际金额有出入,可以联系江干经侦,如受害人不点击确认,系统则会默认涉案金额无误。