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北京金融局要求P2P提供这89项自查材料 交得出么?
作者 : 零壹财经 2018-09-10 17:01:01 63426 298

核心提示:周末,北京金融工作局下发通知,要求在京注册的P2P网贷机构在2018年10月15日前上交9类共计89项材料,并且绝大多数材料要求提交纸质版。对那些合规不甚理想的平台来说,大量材料若无法提供,须临时赶制。

9月7日,北京市金融工作局通过官网发布《关于启动在京注册P2P网络借贷机构自查工作的补充通知》(以下简称 《补充通知》)。 

补充通知要求,所有在京注册并正常展业的网贷机构在按照《关于启动在京注册P2P网络借贷机构自查工作的通知》提交相关资料的同时,需在2018年10月15日前根据《自律检查、行政核查材料清单》(以下简称 《清单》)的要求将所有材料上传至金管通系统,网址 https://www.jinguantong.com.cn,配合开展自律检查、行政核查。网贷机构只需准备一次,提交一次。 

《清单》包括公司基本情况、公司制度文件及相关证明材料、合同文本及相关证明材料、财务资料及相关数据统计、存管银行、信息披露、信息安全、说明类文档、其他资料等9类共89项。 

零壹财经注意到,《自律检查、行政核查材料清单》与8月25日发布的108条《自查报告》要求不同,108条清单更多是对企业自身问题检查的报告,《自律检查、行政核查材料清单》更多是材料性提交要求。

绝大多数材料要求提交纸质版,如公司营业执照(副本)及章程、公司股权或者股份结构图、公司股权或者股份代持协议、公司员工名单、公司制度文件及相关证明材料等。

对那些合规不甚理想的平台来说,大量材料若无法提供,须临时赶制。

《补充通知》对提交材料也提出了要求:

1.本清单作为全部文件的目录,与文件同时提供;

2.未能提交的、有特殊情况的,请在备注栏中写明;

3.电子版文件应为PDF格式,纸质版文件采用标准A4规格的纸张,加盖公章及骑缝章,要求清晰、完整,纸质版扫描件应为PDF格式,电子版文件和纸质版扫描件上传至金管通系统。纸质版编页码,装订成册(建议双面),备置5套在经营场所。

4.为检查提供必要工作条件并对检查组的相关要求(包括但不限于访谈、现场演示、抽样等)予以协助配合。

5.提供的资料和信息真实、准确、完整和有效。

6.对检查中的相关事项予以保密。

附《自律检查、行政核查材料清单》:

互动:你在投的平台有北京的吗?你觉得它们交得出这些材料吗?欢迎留言分享~

(文章内容属作者个人观点,不代表菜鸟理财立场。)

文章来源/零壹财经
菜鸟理财编辑/王萍
用户评论(298)
别默默地看了,发表一下你的意见吧~:)
一个人一座城 2018-10-27 06:30:24
去伪存真!
八部 2018-10-27 02:40:08
到底要折腾到什么时候
黄金北鼻 2018-10-26 23:27:15
对于我来说是灾难
手机用户6734 2018-10-26 22:33:22
不交能行嘛
手机用户0588 2018-10-26 22:01:06
北京金融局要求提供好多材料
视野开阔 2018-10-26 21:54:14
说什么也不能买
手机用户7291 2018-10-26 21:47:19
监管有什么作用
手机用户7656 2018-10-26 21:09:27
我只要求还钱
手机用户4064 2018-10-26 20:13:34
匆匆退出
玉金 2018-10-26 20:05:45
交的出吗
手机用户1824 2018-10-26 19:59:39
在开玩笑吗
手机用户1085 2018-10-26 19:12:52
弄虚作假重重处罚
前男友 2018-10-26 19:01:05
装呢,接着装
泰奇八宝粥 2018-10-26 18:33:12
这个“挺好”
手机用户4849 2018-10-26 18:15:10
不敢想了
手机用户6956 2018-10-26 18:10:22
加大监管力度
成步堂君 2018-10-26 18:02:21
不好过了日子
水源 2018-10-26 16:03:24
要求提高些,落实时考虑下
笑笑 2018-10-26 15:48:01
网贷机构只需准备一次,提交一次。
手机用户2912 2018-10-26 09:12:43
严格网贷准入制度
手机用户1613 2018-10-26 08:23:38
交不出就別做
手机用户5492 2018-10-26 08:14:54
不行也得行
枫叶 2018-10-26 08:01:01
早这么要求,就不会这么惨了
素欣 2018-10-26 07:43:36
加大监管奖惩力度
找你 2018-10-26 06:38:46
补充的没意思
福云6928 2018-10-26 01:44:10
规范行业行为
手机用户7236 2018-10-25 23:51:54
.交的也无用
春天 2018-10-25 23:27:04
监管怎么办
沐心☔ 2018-10-25 23:19:00
好复杂啊
手机用户6446 2018-10-25 23:00:37
谁敢不交?
Sunshine 青 2018-10-25 22:45:39
靠谱么,元芳你怎么看
手机用户0557 2018-10-25 22:45:36
自查是必须的
手机用户5281 2018-10-25 22:27:35
交不出也要交啊
2018-10-25 21:53:11
逐渐规范
手机用户1735 2018-10-25 21:25:58
严重吗呀
手机用户0270 2018-10-25 21:23:20
要严点好
jgenlin 2018-10-25 21:01:47
交不出关门?
手机用户1529 2018-10-25 20:23:22
监管要严
网上邻居 2018-10-25 19:37:28
早这么要求整个p2P就不会这么惨了
Young_嘉 2018-10-25 19:32:31
谢谢您的分享
手机用户6811 2018-10-25 19:32:24
自查材料
手机用户2630 2018-10-25 18:36:57
交的出吗
趣成 2018-10-25 18:34:12
严格就好。
手机用户7228 2018-10-25 16:49:44
监管要严格
明天 2018-10-25 16:42:08
北京比较严
手机用户1430 2018-10-25 15:27:20
瞎监管,不要把百金贷给弄死了
Wendy 2018-10-25 14:55:24
这些查阅有用吗
奇艺果007 2018-10-25 14:35:53
造假了怎么办
不一样的我 2018-10-25 14:26:26
就算做假也要准备
海兰花 2018-10-25 14:06:40
自查报告
海兰花 2018-10-25 14:06:25
包括公司基本情况、公
云淡风轻 2018-10-25 14:03:26
屹农金服就是北京的 应该已经提交了
Ailsa 2018-10-25 13:59:41
交不出怎么办
2018-10-25 13:58:29
纯粹是坑害老百姓的国家
2018-10-25 13:57:57
大家都不要投资了,你们看看国家是如何监管的?
手机用户8821 2018-10-25 13:40:12
都是套路,害人不浅
手机用户6902 2018-10-25 13:36:59
一堆垃圾
2018-10-25 13:26:34
监管是胡闹
肖小燕 2018-10-25 13:21:42
那也得教啊是吧
手机用户3851 2018-10-25 13:02:44
一堆垃圾
手机用户8938 2018-10-25 12:54:55
百金贷已提交自查报告
手机用户4358 2018-10-25 12:54:40
不是每个国家的货币都是国际通用货币。
手机用户1732 2018-10-25 12:50:55
那也得教啊
玉珍 2018-10-25 12:50:39
有的银湖网,短融网。他们都应该没啥问题吧。
上善若水 2018-10-25 12:42:31
我估计够呛吧
糖糖 2018-10-25 12:41:16
交不出咋办
玲姐 2018-10-25 12:38:54
暂时没有。
阿尔山 2018-10-25 12:38:06
北京金融局动作太慢
福云6928 2018-10-25 12:14:03
一切都是自己决定
手机用户8210 2018-10-25 12:13:40
投资擦亮眼睛才行
手机用户3170 2018-10-25 12:03:14
能交出的都是佼佼者了
余洋 2018-10-25 12:00:47
想做一个靠谱和平台,也是不容易啊
2018-10-25 11:56:25
聊的再多,还跑路
笨鸟先飞 2018-10-25 11:55:56
我不投了
逍遥浪子 2018-10-25 11:51:32
监管趋严是好事
手机用户9004 2018-10-25 11:46:53
那只能淘汰
好运 2018-10-25 11:41:00
可以交出来
手机用户7834 2018-10-25 11:33:10
北京金融局要求p2P平台提供89项自查材料
手机用户4441 2018-09-14 22:38:40
安全第一啊,,,
手机用户4580 2018-09-13 16:48:10
交不出就下马
手机用户13619968582 2018-09-12 10:59:09
安全第一啊!
星移 2018-09-12 07:28:30
严厉些更加好
乾坤挪移 2018-09-12 07:01:54
监管更严厉更好
水源 2018-09-12 00:13:26
看来还要出清一批企业
不爱你何伯 2018-09-11 23:43:31
活到老学到老
手机用户2654 2018-09-11 23:38:49
让我想想
手机用户4049 2018-09-11 23:25:20
感觉活着不易啊
手机用户8214 2018-09-11 22:55:12
满满的套路
绫里千寻 2018-09-11 22:43:39
不怎么样啊
1570 2018-09-11 22:28:17
应该交得出
黄金北鼻 2018-09-11 21:26:51
好多人照样不买
癫佬 2018-09-11 21:16:43
不敢想了
癫佬 2018-09-11 21:16:25
没有办法
真宵 2018-09-11 21:06:19
考虑考虑吧
手机用户5441 2018-09-11 20:49:23
没意思啊
手机用户5441 2018-09-11 20:49:04
多看少动
累了困了 2018-09-11 20:35:56
写得挺好
体验者 2018-09-11 20:21:58
看不懂啊
前男友 2018-09-11 20:13:32
听都没听过
戏剧诡计 2018-09-11 20:12:35
静观其变