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实时更新!佰亿猫最新情况追踪!
作者 : 菜鸟理财风控团队 2018-09-29 15:51:23 661721 1052

考虑到目前P2P网贷行业风雨多变,对于菜友重点关注的平台,菜鸟理财风控团队将进行实时追踪,本帖是佰亿猫实时情况追踪(追踪不代表平台经营异常)。文章涉及的平台实时情况,仅为菜鸟理财前线获悉的信息或观点,具体解决方案以平台公告为准。

为便于获取更多佰亿猫的具体信息,请加入QQ群:809097528菜友可点击菜鸟理财APP“查一查”栏目关注佰亿猫,实时查看最新消息。
本文为菜鸟理财原创文章,未经许可,禁止转载。

以下是佰亿猫追踪的最新情况

9月29日

15:50

据悉,深圳市公安局罗湖分局今日(9月29日)发布了佰亿猫平台案件侦查进展的通报,主要内容如下:

一、2018年7月17日,罗湖警方对深圳佰亿猫金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查,现已对公司实际控制人徐某、何某、耿某,法定代表人朱某龙,高管王某峰、周某杰六人采取刑事强制措施,其中犯罪嫌疑人徐某、朱某龙、王某峰和周某杰四人已被深圳市罗湖区人民检察院批准逮捕,另外二人已被刑事拘留。目前该案正在进一步侦查中。

二、该案涉及全国范围内500余个公司和个人银行账号,警方现已加紧对涉案银行账户的交易记录及资金去向开展进一步调取、追查工作。截止目前已核实并冻结相关账户金额600余万元人民币,并查封位于杭州市房产一套及宾利轿车一部,相关涉案账户及财产的追查工作正在进行中。

三、因该案投资人分布全国各地,投资人可通过以下方式进行报案登记:

1、关注“平安罗湖”微信公众号,点击“民生警务”菜单,选择“经侦报案”进行线上报案登记。

2、投资人可将报案材料邮寄至深圳市公安局罗湖分局黄贝派出所,并注明“佰亿猫平台报案材料”(收件地址:深圳市罗湖区华丽路1065号,邮政编号:518000)。

3、投资人可亲临罗湖分局经侦大队(地址:深圳市罗湖区湖贝路2000号)递交报案材料。

9月11日

12:07

2018年9月10日至2019年3月9日,佰亿猫投资人可登录公安部网站进行身份信息和投资信息登记,网站和网址信息如下:

非法集资案件投资人信息登记平台(佰亿猫案件窗口),网址:http://ecidcwc.mps.gov.cn

登记期限结束前,投资人可对登记信息进行更正和补充,建议此前已到公安机关报案的投资人也在网上登记信息。

公安机关如需就有关事项与投资人电话联系沟通时,将主动提供投资人网上登记的申报编号(此编号信息由公安机关及申报人掌握),以供投资人核对;投资人要注意防范电信诈骗,公安机关联系投资人时不会在电话、短信中要求提供申报编号及其他个人隐私信息,不会提出转账、验资、交费等要求;故意编造虚假信息登记,干扰公安机关办案、损害投资人合法权益的,将依法追究相应的法律责任。

8月24日

9:31

2018年8月23日,深圳市公安局经济犯罪侦查局发文称,深圳佰亿猫金融服务有限公司非吸案朱某龙、徐某等4名犯罪嫌疑人已被批准逮捕,冻结涉案资金600余万元。据了解,深圳佰亿猫涉嫌非法吸收公众存款犯罪,该公司幕后老板何某于7月16日出逃境外,迫于强大压力,何某于8月23日晚回国投案。

8月16日

18:22

以下文稿来自佰亿猫理性群组织:

8月16日上午与相关部门见面相关情况汇总(草稿)

自佰亿猫平台立案以来,受害人以不同的方式进行维权,包括赴京反应诉求、向办案地罗湖经侦、黄贝派出所反应诉求了解案情、向深证市市政府和罗湖区市政府及其下属职能相关部门反应诉求,理性群组织自8月9日成立以来,一直主张受害人约束自身行为,以合法的途径反应诉求,规劝受害人不要因情绪失控而做出违法法律法规的事情,经与深圳警方的多次良性沟通下,8月16日上午由理性群群主等6位工作和生活在深圳的代表与深圳罗湖经侦、黄贝派出所和罗湖金融办的同志合计4人就广大受害人提出的24条问题进行沟通,下面结合理性群中受害人提供掌握的的信息和16日沟通的情况,做出以下推断和汇总。具体情况仍以警方公布的为准,以下信息请各受害人予以参考和辨别,发布人不为信息的真实性负责,任何个人和组织不承担受害人或以下信息获取人相关行为的法律责任,特此说明。

一、 关于委托在深圳的5名代表为向罗湖经侦和黄贝派出所了解案情的专职人员

代表向罗湖经侦和黄贝派出所提交委托在深圳工作和生活且离罗湖经侦、黄贝派出所较近的受害人代表张某某、肖某、周某某、史某某、杨某某等五人为指定联络人,定期向深圳警方了解案情,向深圳警方提出受害人群体的问题,并如实向受害人群体进行公告。

【注意】大量受害人自行向警方了解案情的话,警方需要耗费大量时间去核实受害人信息的真实性,同时核实信息难度较大,经协商,如需了解案情可以向五名代表汇总后一起带给警方,并统一答复给全体受害人,避免重复工作和浪费警力。请广大受害人除报案外,不要再自行致电罗湖经侦和派出所分散警力。如有非代表人员自称佰亿猫受害人致电深圳警方了解案情的,深圳警方将不再回答相关问题,只接受有用的线索和报案电话。

二、 关于办案进展(部分源于警方、部分源于推断)

1、  沟通中,代表认为深圳警方确实依法高效地办理佰亿猫涉嫌集资诈骗的案件,工作是有效率的且符合法律程序,相关诋毁深圳警方的网络谣言应当予以抵制。

2、  自立案以来,罗湖警方增加警力,派出多个办案小组前往山西、上海、江苏、浙江等地,开展数据调查核实和资产冻结工作,至今仍有数名工作同志未回。因异地办案,需要异地相关职能部门的审批等手续相当繁琐,各地的配合程度也不同,加之各地都同样遭遇P2P暴雷潮需要当地部门配合,故异地调查进度需要多方配合。但深圳警方确实已经向涉案的异地单位发出协查通知。

3、  深圳警方会在平安罗湖微信公众号上公布有关的官方信息,请受害人及时关注,并以警方的官方公布信息为准。

4、  受害人中有部分人员是犯罪分子的家属,其混在受害人维权组织中,同时以受害人身份向警方施加压力,要求警方放人等,请广大受害人予以警惕。

5、  警方在一个月的工作中已经冻结资金约600万。剩余资金流向仍在侦查,关于资金流向的问题可以信任罗湖警方的办案能力,但是需要广大受害人提供相关线索,包括佰亿猫高管和在职人员相关的资产信息、是否有情人、父母、子女等,有待受害人群体去人肉。

6、  关于佰亿猫的实际控制人及其资产是警方需要核实和侦办的重点,请受害人群体积极提供有用线索。

7、  警方迫切需要佰亿猫相关嫌疑人购置的资产、房产、车辆等信息,特别是以此种途径来转移资产的信息,只要是佰亿猫相关嫌疑人出资的资产就很可能会作为大家后续清算回款资金的来源,迫切恳请广大受害人提供有用线索。

8、  因佰亿猫案件涉及的省份众多,深圳警方已经积极开展异地调查取证工作,如遇任何地方的部门不配合深圳警方工作的,代表建议当地受害人组织要对当地不配合的部门施加一定压力。

9、  现根据后台数据显示佰亿猫资金缺口约为4.3亿元,已报警金额汇总3.8亿元,仍有部分受害人未报案,请广大受害人继续发动未报案的受害人尽快邮寄或在网站报案,不要重复报案浪费警力核实信息。

10、关于平台封锁的原因是1)原警方不打算封锁平台,但在不封锁期间陆续有受害人在平台投入资金,未避免不明真相的受害人继续投资关闭资金。2)因技术条件限制,目前仍无有效手段做到开放平台和关闭投资功能,警方请原平台开发的技术人员参与也无法实现。3)为了固定相关受害人的证据提交检察院,在案件移送法院后,受害人可以委托律师进行案卷查询。

11、关于平台之前发布的良性公告和与罗湖金融办沟通后就被警方逮捕的情况实际上是平台控制人打算出国移民,向公众发出烟雾弹,实际上平台控制人根本无力偿还资金,打算跑路,幸亏部分受害人及时报案,将犯罪嫌疑人绳之以法,在平台控制人徐青被逮捕时身无分文,且警方要求平台控制人出示能够证明平台控制人有良性清退的能力时,平台控制人无法出示任何资产证明,网传平台控制人曾经投资比特币,但是平台控制人无法出示相关账户信息,且比特币在我国并无合法的投资渠道。

12、目前警方已经以涉嫌集资诈骗的罪名提请检察院对在羁押的四名嫌疑人进行批捕。之前是刑事拘留,拘留期限1个月将满,检察院批准后四名嫌疑人不会被放出来。另外有2名嫌疑人仍在追捕中。

13、警方当前提供的数据仍需要经过第三方审计后才能作为最终数据,但是该案件涉案人员众多,金额巨大,法律程序需要的时间也很长,希望广大受害人要有心理准备。

14、佰亿猫的诈骗套路(代表推断):佰亿猫平台90%的标的是虚假的,资金绝大多部分是自融。我们的资金一部分用于平台的推广费用、一部分用于偿还退出人员的本息支付、一部分用于平台工作人员支出和奖励、大部分被平台控制人用于澳门赌博、香港奢侈品消费等挥霍。至于是否被用于购置资产还需要进一步核实。佰亿猫平台涉嫌集资诈骗的罪名基本是板上钉钉了,他们在晋商银行托管之前用了全国各地大量的账户走账,把钱放到自己的口袋里花。而现在警方冻结的600万现金和4亿多的缺口确实是杯水车薪。后续维权的道路仍是艰难。但仍希望受害人能够从多种途径获取经济损失补偿,包括要求有关政府部门作出行政不作为导致的经济损失赔偿、要求政府能够给予经济救助、要求推广平台返还违法推广费用等。

三、 关于前期汇总问题的解答

1、  按照法律程序,现在佰亿猫平台已经被立案,受害人资金需要在经历侦侦破案件,固定和冻结涉案资金,检察院检查移送法院立案公诉等法定流程,并于法院(二审)判决生效后,涉案冻结的资金和资产才能被用于偿还受害人,这个过程没人能说的清楚要多长时间。

2、  现阶段受害人能做的就是发动各种手段深挖佰亿猫控制人的资产和社会关系,提供有效的线索,尽可能多地挖掘可供后期执行的资产和资金,尽快提供警方侦办和冻结。

3、  平台开放的问题暂时不能解决,但是仍在努力争取。

4、  不要重复报案,未报案的人员优先推荐邮寄报案,已经报案的人员也不要再重复报案了。

5、  建议受害人合理合法的主张权益。

6、  对涉案的账户已经积极采取措施,因为很多账户都是对公账户,在侦办过程中特别是异地办案手续繁杂,有些地方的银行诸多推辞不配合,但是深圳警方已经全力要求异地单位配合调查。

7、  晋商银行确实与佰亿猫有合作,罗湖经侦在晋商银行的账户上冻结了400万,代表推测,该笔资金其实是金融办要求银行存管后,陆续有资金投入到佰亿猫的账户,但是这些钱无法从原来全国各地的那些走账的账户被转走,只能放在晋商银行的账户上,他们又没有实际的底层借款人,这些钱他们也拿不出去花,也没办法用于借旧换新。

8、  佰亿猫平台原来所谓的标的物的借款人没有几个是真实存在的。大部分是虚构的。

9、  佰亿猫相关涉案人员已经刑拘的,目前看确实没有能力偿还资金。

10、目前该案件定性为涉嫌集资诈骗罪名。

11、平安保险与佰亿猫的关系警方无法确定,但是根据受害人反馈的信息和平安保险的保单并不真实,有待更多受害人去向平安保险核实。

12、佰亿猫99%的标的物属于平台诈骗自融,用于实控人挥霍。

13、警方公布消息需要走很长的流程,具体的时间和公布的内容由警方按照他们的程序来办吧,代表可以肯定的是深圳警方的效率确实属于全国比较好的。

14、佰亿猫平台与其他平台是否有关联需要更多的线索,目前警方并未发现该平台和其他平台有关联,希望广大受害人可以提供有用的线索。

15、佰亿猫平台没有良性清盘的能力,即使有意愿良性清盘也没有钱。

四、 罗湖区金融办的相关答复

1、  罗湖区金融办并无管理辖区内的P2P平台的权限,相关监管权限在深圳市金融办。

2、  目前佰亿猫平台处于立案调查阶段,金融办并无执法权,目前仍是配合警方调查为主。

8月16日

14:20

据投资人代表张同学称,今早代表已经与深圳经侦、黄贝派出所和罗湖金融办相关人员进行了接触并了解情况,会尽快将了解的情况告知大家。深圳警方确实付出了大量的工作,加班加点侦办该案件。请大家稍微耐心些,相关信息已经在整理。

8月15日

11:37

佰亿猫部分代表已经和深圳经侦方面确定本周四或周五上午约谈,明后两天各代表的重点工作会放在深圳,今后会专门负责跟深圳警方的沟通,沟通的内容及结果我们将持续跟进。

8月3日

11:31

关于深圳佰亿猫金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件情况通报

深圳市公安局罗湖分局持续加大对涉嫌非法集资犯罪P2P平台的侦查力度,全力做好追赃挽损工作,保护群众合法权益。现对“佰亿猫"平台案件侦查进展通报如下: 

一、2018年7月17日,罗湖警方对深圳佰亿猫金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查,现已对公司实际控制人徐某、法定代表人朱某龙、高管王某峰、周某杰等四人采取刑事强制措施。  目前该案正在进一步侦查中。

二、该案涉及全国范围内500余个公司和个人银行账户,警方现已加紧对涉案银行账户的交易记录及资金去向开展进一步调取、追查工作。

三、因该案投资人分布全国各地,投资人可通过以下方式进行报案登记:

1.关注“平安罗湖”微信公众号,点击“民生警务”菜单,选择“经侦报案”进行线上报案登记。

2.投资人可将报案材料邮寄至深圳市公安局罗湖分局黄贝派出所,并注明“佰亿猫平台报案材料”( 收件地址:深圳市罗湖区华丽路1065号,邮政编号:518000 )。

3.投资人可亲临罗湖分局经侦大队(地址:深圳市罗湖区湖贝路2000号)递交报案材料。

请广大投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求。

深圳市公安局罗湖分局

2018年8月3日

7月27日

15:25

菜鸟理财前线消息,关于佰亿猫在晋商银行是否真实开通存管一事,深圳警方已派遣警力赶往山西晋商银行总行进行核实,有确切结果后,警方将第一时间公布。

7月24日

10:35

1、关于当地派出所不受理报案的情况,有两个途径解决,一是把材料邮寄给黄贝派出所张明忠警官(报案资料邮寄地址:深圳市罗湖区华丽路1065号黄贝派出所,张明忠警官,0755-25401472),二是可以各地选出一个代表,统一收集材料,然后汇总到深圳代表这里,或者各地派一名代表来深圳统一交材料。

2、所需材料有两种,分别是《涉众型经济犯罪案件报案登记表》及《经济犯罪案件报案表》,二选其一,建议选择《经济犯罪案件报案表》,可将事件表述的更清晰,但一定要按照提供证据材料指引准备材料,每人一套资料,装订完整。

7月23日

19:10

今天(7月23日)下午,佰亿猫投资人在罗湖信访局与经侦大队的5名警官交流后得到以下信息:

1、目前警方已控制佰亿猫的4名高层,其中包括前任董事。

2、警方在佰亿猫发布无法兑付的公告后立刻介入调查,控制了相关人员及账户,账户金额几乎为零。

3、佰亿猫的官网和APP已由警方关闭,警方在与技术人员协调,看是否可以达成只关闭投资功能再为大众开放,供投资者查询信息及投资资料。

4、目前经侦大队已将本案视为重点侦破案件,负责案件的张明忠警官是经侦方面的专家。

5、大家无需将报案的材料寄到深圳,只需在所在地的派出所报案即可,会由当地派出所统一资料到深圳。

6、当案件审判结束后,警方会统一将剩余资产按比例分配给投资者,但这是个比较漫长的过程,请大家耐心等待,深圳已派出一名代表每隔半个月跟经侦大队的杨警官联系,询问案件的进展及最新信息。

7、案件目前没有定性,只能暂时认定为涉嫌非法集资的罪名,若该平台有真实的借款人,这笔借款在到期后会由警方负责追回。

7月23日

16:30

菜鸟理财前线消息,目前佰亿猫5个投资人代表与深圳市经侦处、罗湖公安分局、黄贝派出所一起了解案件情况。

7月23日

14:14

佰亿猫平台在7月16日发公告暂停运营,7月17日已由深圳市公安局罗湖分局立案,目前官网已被警方关闭,已无法登录官网和APP,经侦已经介入。

菜鸟理财编辑/菜鸟理财风控团队
用户评论(1052)
别默默地看了,发表一下你的意见吧~:)
蓝色海洋 2018-10-01 07:07:42
没有投这个平台
富贵安康 2018-10-01 06:07:11
最新跟踪情况
阿典,15054559351 2018-10-01 05:39:39
对呀,案例太多
手机用户0732 2018-09-30 21:45:19
案件太多
手机用户7834 2018-09-30 10:59:55
佰亿猫最新情况调查追踪平台
手机用户0588 2018-09-30 10:43:37
佰亿猫最新情况追踪调查
手机用户0367 2018-09-30 10:29:08
佰亿猫最新情况追踪调查
传说一个宇 2018-09-30 08:25:56
决方案以平台公告为准。 为便于获取更多佰亿猫的具体信息,请加入QQ群:809097528,菜友可点击菜鸟理财APP“查一查”栏目关注佰亿猫,实时查看最新消息。我
哥们 2018-09-30 07:03:06
并查封账户
开心面对每一天 2018-09-30 05:35:46
微信上说得好有道理
天高云淡 2018-09-30 05:35:41
了解一下
庭明 2018-09-30 05:25:52
笔锋有才,试试给心。
手机用户6631 2018-09-30 01:17:04
学习一下
手机用户0732 2018-09-29 23:47:44
这个有用吗
浅清欢 2018-09-29 23:31:22
没有投了
神墨教育 口才~吴老师จุ๊บ 2018-09-29 23:07:47
一场父母都是朋友
2018-09-29 22:24:42
你要相信我
刘喆 2018-09-29 21:17:37
你想什么事情了吗
海兰花 2018-09-29 21:15:30
亿猫追踪的最新情
1570 2018-09-29 20:39:38
一场恶斗啊
手机用户6436 2018-09-29 20:28:49
有点用处
手机用户4158 2018-09-29 18:36:59
选平台要全面衡量
✨Natalie麦💭 2018-09-29 17:45:04
知道台子没听过
手机用户2824 2018-09-29 16:27:30
理财风险大
手机用户6446 2018-09-29 16:03:55
希望大家能早日拿回钱
初心。。。。。。 2018-09-13 10:42:42
情况太多了,,
手机用户0588 2018-09-12 10:07:59
佰亿猫最新情况
手机用户0367 2018-09-12 10:01:46
佰亿猫平台
手机用户7834 2018-09-12 09:42:34
佰亿猫最新情况
肖维福 2018-09-12 09:31:34
佰亿猫最新情况追踪
手机用户2256 2018-09-12 08:18:28
问题不少
大印文仔 2018-09-12 08:18:25
不知道能不能回款
星空 2018-09-12 07:31:34
情况太多了
限量版 2018-09-12 06:34:59
投资需谨慎
庭明 2018-09-12 05:43:51
被一猫最新情况最重。
dxy 2018-09-11 22:53:54
我自己投过
69天方 2018-09-11 22:23:19
整整一天到晚就知道欺负我啊!
jgenlin 2018-09-11 22:22:08
600五万意义不大
手机用户4225 2018-09-11 21:29:47
这个严重
手机用户2918 2018-09-11 20:47:50
毕业后,吵架呢
开心面对每一天 2018-09-11 19:14:39
微信上说得好有道理
2018-09-11 14:38:52
风险预控可控
平安是福 2018-09-11 14:07:44
投资要小心
手机用户1455 2018-09-11 13:55:24
佰亿猫最新情况追综
手机用户6026 2018-09-11 13:10:06
拿回辛苦钱才好
福云6928 2018-09-11 13:07:11
一江春水向东流
农民大妈的生活137 2018-09-11 13:01:23
以后都要小心
hyf 2018-09-11 12:34:30
佰亿猫咋样了?
海兰花 2018-09-11 12:24:41
关事项与投资人电话联系
海兰花 2018-09-11 12:24:32
禁止转载
梁楚楚(梁超容)D一1304 2018-09-11 12:16:11
佰亿猫不错
手机用户3138 2018-09-11 12:14:12
追踪器?
D喵~ 2018-08-31 15:11:26
最近没有新动态了么
手机用户5624 2018-08-27 11:50:33
诈骗子多
高达 2018-08-27 07:23:30
佰亿猫财富
蓝色海洋 2018-08-27 06:42:55
诈骗平台
前男友 2018-08-26 23:54:29
不容易啊
手机用户4849 2018-08-26 23:32:13
还是很遥远
手机用户2825 2018-08-26 23:30:06
这个需要技巧操作
酒干倘卖无 2018-08-26 23:20:42
想想也没意思
手机用户4281 2018-08-26 23:19:36
不容易啊
校园 2018-08-26 23:09:53
活到老学到老
校园 2018-08-26 23:09:33
真是忽悠高手
累了困了 2018-08-26 23:08:45
迟早的事
御剑莲师 2018-08-26 22:58:43
悲催了的
手机用户0594 2018-08-26 22:47:13
好多人照样不买
手机用户0903 2018-08-26 21:22:32
未来的制造业不是标准化和规模化,而是个性化、定制化、智能化。
朱磊002 2018-08-26 21:20:01
才一毛!?!
朱磊 2018-08-26 21:18:36
白衣猫猫狗狗
手机用户3744 2018-08-26 21:13:05
小心点儿
Jeff 2018-08-26 14:28:45
等房产税一出全部死翘翘算了
手机用户0588 2018-08-26 13:56:07
留着呢吗啡
阿忠 2018-08-26 11:09:09
深圳的jz就是比杭州的好很多
手机用户4192 2018-08-26 07:23:07
好平台就得好好学习
手机用户7723 2018-08-25 22:34:06
努力学习
静静 2018-08-25 22:23:42
先收藏啦
多伦多之春 2018-08-25 20:18:54
考虑考虑吧
手机用户3744 2018-08-25 19:57:43
小心地雷
成步堂君 2018-08-25 19:54:46
都是瞎几把报的
手机用户1747 2018-08-25 19:48:14
这样就可以了
手机用户0588 2018-08-25 19:29:58
佰亿猫最新情况
菜鸟3号 2018-08-25 19:27:43
早就该抓了这个平台
手机用户0367 2018-08-25 19:21:29
佰亿猫最新情况平台
手机用户7834 2018-08-25 19:05:25
伯亿猫金融平台
奇艺果007 2018-08-25 17:22:38
抓回来了,应该枪毙
手机用户3548 2018-08-25 15:10:42
你暑假,了吗,
手机用户0219 2018-08-25 09:44:03
把这些人渣全部缉拿归案从重从严不姑息养奸。。。
追梦 2018-08-24 20:15:20
学习沟通很重要
emily 2018-08-24 20:10:07
希望能早日拿到本金
優秀少年和我 2018-08-24 15:47:30
然并卵。
18992257857441 2018-08-24 14:13:21
最新哪里?
88435 2018-08-24 13:15:12
追踪器吧。
看头像ng6556 2018-08-24 10:57:00
涨停牛来
农民大妈的生活137 2018-08-24 10:39:20
一切都是美好的
手机用户6902 2018-08-24 10:35:55
一切都是美好的
手机用户1333 2018-08-24 10:31:12
忆江南往事不堪回首
手机用户1333 2018-08-24 10:31:00
小心翼翼吧
福云6928 2018-08-24 10:20:55
一切都是美好
手机用户5624 2018-08-24 10:20:39
都是套路多
梁楚楚(梁超容)D一1304 2018-08-24 10:10:01
佰亿猫好