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涉众型经济犯罪10大案例:含钱宝、善心汇等
作者 : 网贷之家 2018-05-17 09:01:01 1787 58

核心提示:据公安部网站消息,公安部昨日对外发布了公安机关打击涉众型经济犯罪十大典型案件。“钱宝”非法吸收公众存款案、“中晋公司”集资诈骗案、“善心汇”组织、领导传销活动案、“五行币”组织、领导传销活动案等案在列。

据公安部官网消息,公安部当天对外发布了公安机关打击涉众型经济犯罪十大典型案件。“钱宝”非法吸收公众存款案、“中晋公司”集资诈骗案、“善心汇”组织、领导传销活动案、“五行币”组织、领导传销活动案等案在列。

公安部表示,自去年以来,全国公安机关深入践行以人民为中心的发展思想,依法打击、稳妥处置各类经济犯罪活动,会同相关行政监管和司法机关,先后查处了“善心汇”“钱宝”“善林金融”“云联惠”等一大批全国性重特大案件,相继组织开展了“猎狐行动”和打击非法集资、网络传销、地下钱庄犯罪等系列专项行动,共破获各类经济犯罪案件9万余起,挽回直接经济损失上千亿元。

以下为公安机关打击涉众型经济犯罪十大典型案件

1、“钱宝”非法吸收公众存款案。

据江苏省南京市公安机关立案侦查,2012年以来,张小雷等人依托钱宝网网络平台,以完成“广告任务”可获取高额回报为诱饵,向社会公众吸收巨额资金,涉嫌非法吸收公众存款犯罪。目前,检察机关已对主要犯罪嫌疑人批准逮捕。

2、“中晋公司”集资诈骗案。

据上海市公安局立案侦查,2012年7月以来,徐勤等人利用中晋资产管理(上海)有限公司及关联公司,通过投放广告等方式进行公开宣传,以“中晋合伙人计划”名义设立虚假股权私募基金产品,非法吸收公众资金,涉嫌集资诈骗犯罪。为规避查处,有关涉案公司支付业务员高额返佣,由业务员向投资人承诺10-25%的年化收益。目前,法院已对该案开庭审理。

3、“龙炎公司”非法集资案。

据浙江省杭州市公安局萧山分局立案侦查,2015年2月以来,杭州龙炎电子商务有限公司法定代表人黄定方等人在自有资金短缺并且明知返利模式必然亏损、无法持续履约的情况下,以高额返利为诱饵,并以虚夸投资项目、虚假宣传公司上市等方法骗取投资人信任,向社会不特定人员骗取资金,涉嫌集资诈骗犯罪、非法吸收公众存款犯罪。2018年1月8日,杭州市中级人民法院对该案作出了一审宣判。

4、“京金联公司”非法吸收公众存款案。

据湖北省武汉市公安局武昌区分局立案侦查,2014年6月以来,王灿等人利用京金联武汉网络服务有限公司及关联公司,以高额回报为诱饵,以借款项目和基金为名非法吸收公众资金,涉嫌非法吸收公众存款犯罪。目前,检察机关已对主要犯罪嫌疑人批准逮捕。

5、“臻纪文化传播公司”非法吸收公众存款案。

据重庆公安机关立案侦查,马永彤等人利用重庆臻纪文化传播有限公司及关联公司,向社会宣称其在全国范围内签约艺术家为其提供字画等艺术品,鼓吹这些艺术品的增值潜力大,打着购买后委托公司销售分红、第三方公司团购增值等幌子,以支付“预付定金”方式定期分红、到期回购返本等高额回报为诱饵向社会公众非法吸收公众存款,涉嫌犯罪。2017年8月,重庆市人民法院对该案作出了宣判。

6、“善心汇”组织、领导传销活动案。

据湖南等地公安机关立案侦查,2016年5月以来,张天明等人利用广东深圳善心汇文化传播有限公司及关联公司,以“扶贫济困、均富共生”为名,以高额回报为诱饵,通过“拉人头”等方式发展会员,涉嫌组织、领导传销活动犯罪。目前,该案已开庭审理。

7、“五行币”组织、领导传销活动案。

2017年5月,按照公安部统一部署,全国公安机关依法对宋密秋及其控制的“五行币”系列传销犯罪团伙进行查处,潜逃境外4年多的宋密秋被缉捕回国。经查,2012年以来,宋密秋等人长期在境内外从事传销犯罪活动,先后推出“云数贸联盟”、“中国国际建业联盟”、“云讯通”等十余个传销平台,假借“爱国、慈善、扶贫”的旗号,以销售“原始股”“虚拟货币”等为名,以动态、静态收益为诱饵,采取“拉人头”方式不断发展人员加入,涉嫌组织、领导传销活动犯罪。目前,该案已移送检察机关审查起诉。

8、“一川币”组织、领导传销活动案。

据广东省珠海市公安机关立案侦查,吴宗霖等人利用一川(澳门)国际有限公司及“幸福100云购在线”平台,以投资“一川币”并进行虚拟积分交易可获“静态奖金”、发展人员可获“动态奖金”等为诱饵,引诱人员参加,涉嫌组织、领导传销活动犯罪。目前,该案已移送检察机关审查起诉。

9、“中国人际网”组织、领导传销活动案。

据辽宁省沈阳市公安机关立案侦查,孟儒等人利用“中国人际网”,以兜售“人际网-国网-GK卡”为手段引诱人员加入,要求加入者缴纳3900元获得一个“GK”卡编号,并谎称加入者每年可获得不低于15万元的收益及诸多额外福利,涉嫌组织、领导传销活动犯罪。目前,检察机关已对主要犯罪嫌疑人批准逮捕。

10、“705”系列组织、领导传销活动案。

据广西自治区南宁市公安局立案侦查,多个传销团伙在南宁市青秀区、兴宁区、西乡塘区一带活动,打着“纯资本运作”的幌子,以分发提成为诱饵,引诱参加者继续发展他人参加,涉嫌组织、领导传销活动犯罪。2017年11月,南宁公安机关组织开展集中行动,捣毁传销窝点102个。目前,有关案件已移送检察机关审查起诉。

互动:以上非法集资案件,你听说过哪几个?

(文章内容属作者个人观点,不代表菜鸟理财立场。)

文章来源/网贷之家
菜鸟理财编辑/沈文华
用户评论(58)
别默默地看了,发表一下你的意见吧~:)
诺机亚 2018-05-18 07:18:08
要有防范意识
猪仔仔 2018-05-18 07:17:44
提高意识
水源 2018-05-18 03:20:32
诈骗要养肥了再抓
有人@你 2018-05-17 23:47:37
今年爆雷真多
xh 2018-05-17 22:15:06
骗子还在路上
2018-05-17 20:58:53
坑人的!!!
手机用户2868 2018-05-17 19:33:17
太离谱的便宜不能占
枸杞红 2018-05-17 17:52:45
理财也得睁大眼睛
手机用户2118 2018-05-17 17:47:03
有些没听过
理理财,理理你 2018-05-17 15:41:41
善心汇 ,进度怎么样了
qqq 2018-05-17 14:19:59
京金联,当年差点被雷到
1388 2018-05-17 14:11:43
“钱宝”非法吸收公众存款案。
不容质疑 2018-05-17 12:28:05
骗子太多
雪莲花 2018-05-17 11:59:20
非法集资诈骗的太多了
艳15845965377 2018-05-17 11:36:38
谢谢你的分享
手机用户7297 2018-05-17 11:32:10
非法集资太多了
928 2018-05-17 11:28:12
谢谢你们的分享
陈永 2018-05-17 10:59:32
坑越来越多,越来越大,监管层为什么等到诈骗规模都几百上千亿的时候才肯出手呢?
木贞 2018-05-17 10:50:31
爆吧爆吧,赶快杀一批。
手机用户8879 2018-05-17 10:49:13
好像都没听说过,只要是收集老百姓的资金就是非法集资。。。
手机用户3301 2018-05-17 10:48:24
骗术越来越高了
2018-05-17 10:48:11
都没听说过
手机用户6586 2018-05-17 10:39:55
贪小便宜吃大亏!
暖萌小兔几 2018-05-17 10:38:56
太惊人了
无名人士 2018-05-17 10:29:45
还好,没有参与。
张郭礼 2018-05-17 10:29:34
非法集资
手机用户6286 2018-05-17 10:28:52
钱宝被坑
王琪 2018-05-17 10:17:24
擦亮眼睛,拭目以待
手机用户8484 2018-05-17 10:15:12
应该严打才行
Ada@ 2018-05-17 10:12:49
堂哥魔攻
兔子快跑 2018-05-17 10:11:39
这些名字听着还挺高大上的
舍我其谁 2018-05-17 10:10:32
傻子太多,骗子不够用
英英15270446085 2018-05-17 10:09:34
这种人该杀
沧浪老人 2018-05-17 10:07:53
坑老百姓的都该杀!
手机用户1129 2018-05-17 10:05:39
听说过,但没参与。
敏敏爱学习 2018-05-17 10:05:09
持续关注
2018-05-17 09:57:18
好多大平台
手机用户3366 2018-05-17 09:57:15
老年人上当的多
潇洒走一回 2018-05-17 09:57:14
听说过,但不参与。
小白 小黑 2018-05-17 09:45:34
洗钱的多吧
爱妮宝贝 2018-05-17 09:44:31
经济犯罪有时也是暴力
奇艺果007 2018-05-17 09:44:09
钱包,善心汇听过
咏钚滴頭 2018-05-17 09:43:44
心惊肉跳
婷婷 2018-05-17 09:42:41
VS洁厕宝虚拟数据线
手机用户0895 2018-05-17 09:41:40
地下洗钱庄
手机用户2012 2018-05-17 09:39:22
土地是财富之母,劳动是财富之父,天下没有免费的午餐。
手机用户5386 2018-05-17 09:34:28
希望不会再有了
手机用户6967 2018-05-17 09:34:26
诈骗的手段太多,防不胜防
手机用户6065 2018-05-17 09:31:23
非法集资,很可怕-
手机用户0862 2018-05-17 09:31:20
各种形式各种手段
手机用户7959 2018-05-17 09:23:11
没听说过,下次要多关注
天高云淡 2018-05-17 09:17:42
不少了啊!
優秀少年和我 2018-05-17 09:16:38
地下钱庄。
手机用户2256 2018-05-17 09:11:49
经济犯罪啊。
手机用户3910 2018-05-17 09:06:43
太多了吧。
FEI 2018-05-17 09:06:38
也许是大环境造成
手机用户3138 2018-05-17 09:02:40
太多了吧。
手机用户7138 2018-05-17 09:02:16
理财团队