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深圳一公司通过P2P平台集资诈骗 涉案逾3亿
作者 : 周科 2018-05-16 12:02:03 108 64

核心提示:深圳普银区块链集团通过“趣钱网”P2P平台,非法吸收公众资金,骗取被害人3.07亿元人民币,并有集资诈骗嫌疑。

2017年6月15日,深圳市南山区警方接群众举报称,深圳普银区块链集团有限公司存在非法集资的情况。经查

记者15日从深圳市公安局获悉,当地警方近期侦破一起涉案金额超过3亿元的集资诈骗案,抓获犯罪嫌疑人6名。

2017年6月15日,深圳市南山区警方接群众举报称,深圳普银区块链集团有限公司存在非法集资的情况。经查,该公司通过“趣钱网”P2P平台,非法吸收公众资金,骗取被害人3.07亿元人民币,并有集资诈骗嫌疑。南山区警方立即成立专案组,开展案件侦查工作。

经调查发现,普银区块链集团有限公司通过互联网、社交软件等平台对外宣称:其公司发布的“普洱币”(后更名为“普银币”),是一种自称以海量藏茶作为抵押的虚拟货币,投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。投资人可将普银币放到虚拟交易平台“聚币网”上买卖,以此赚取差价。

然而,警方侦查发现,所谓买卖价格的变动系该公司使用投资人的投资款操作实现的,一度将普洱币的价格从0.5元拉升至10元。公司为吸引更多投资人,在发布会上承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分,使投资人持有的普银币价值扩大100倍,并宣称补充更多藏茶作为支撑。

但实际上,该公司只有少量的库存藏茶。当大量投资人进场之后,该公司通过恶意操纵普银币价格走势不断套现,导致投资人手中普银币毫无价值,损失惨重。

今年3月28日,南山区警方对普银区块链集团有限公司涉嫌集资诈骗案开展收网,成功抓获潘某东、熊某龙等犯罪嫌疑人6名。目前,警方正在追逃其他犯罪嫌疑人和追缴赃款,为受害人最大程度挽回损失。警方也督促其他在逃犯罪嫌疑人,尽快投案自首,主动退赃,争取从宽处理。

互动:骗子公司太多,大家要睁大双眼去识别,你还见过利用什么东西来进行诈骗的?

(文章内容属作者个人观点,不代表菜鸟理财立场。)

文章来源/新华社
菜鸟理财编辑/沈文华
用户评论(64)
别默默地看了,发表一下你的意见吧~:)
手机用户2095 2018-05-30 13:30:40
睁大双眼识别骗子。
文子 2018-05-20 22:34:30
骗子,你祖宗八代不得好死,生娃没屁眼
手机用户8772 2018-05-19 00:36:42
骗子太多
无忧花开 2018-05-18 22:35:07
骗子太多
找你 2018-05-18 00:21:02
垃圾!!
哎介 2018-05-17 11:51:25
能不能好好玩
哎介 2018-05-17 11:51:14
可怕,可恨!!!
手机用户0219 2018-05-17 11:02:17
这么多?似乎是那边人傻钱多💰啊😄
手机用户5086 2018-05-17 10:53:47
区块链这个是什么东东,到现在大众都一知半解,不懂的投资千万要考虑清楚。
手机用户6446 2018-05-17 10:37:05
出事了都是犯罪
 秀may 2018-05-17 08:18:36
做人不要太贪就不容易被骗
手机1307 2018-05-17 07:27:49
骗局一个接一个
calmness 2018-05-17 07:18:45
骗子公司太多
手机用户4625 2018-05-17 06:37:03
骗子do不敢投资。
手机用户8174 2018-05-17 00:32:48
严惩不贷
手机用户7656 2018-05-16 22:46:39
骗子太可恨了
平凡 2018-05-16 22:32:24
真的胆心投资什么好
手机用户7923 2018-05-16 22:07:42
不要太贪心
手机用户0226 2018-05-16 20:35:08
到处有骗子,看着做骗子的代价太小
手机用户7085 2018-05-16 19:21:43
那么多的钱
手机用户8234 2018-05-16 18:54:57
投资人所有
手机用户1603 2018-05-16 18:54:14
集资诈骗
手机用户3656 2018-05-16 18:15:09
城市套路太深了,我们要擦亮眼睛
手机用户7189 2018-05-16 17:58:04
超过那么多
2018-05-16 17:57:24
真是害人不减
MNS 2018-05-16 17:16:55
辜负我的希望,互金不敢玩
敏敏爱学习 2018-05-16 17:10:18
持续关注
手机用户1250 2018-05-16 15:53:30
区块链这种东西不玩
沧海 2018-05-16 14:55:40
鱼龙混杂良秀不起。
梦想 2018-05-16 14:17:55
骗子可恨
沙漠(树) 2018-05-16 14:06:29
投资要谨慎呀!
123456 2018-05-16 14:06:04
又一个咋骗平台
菜鸟3号 2018-05-16 13:50:13
什么都拿来骗人
手机用户9271 2018-05-16 13:41:58
每天必学
2475 2018-05-16 13:40:06
睁大双眼包吧
88435 2018-05-16 13:37:27
太多了吧
手机用户6956 2018-05-16 13:32:36
又一个诈骗平台
吴极点 2018-05-16 13:31:58
有百分之十就好了嘛,何必太贪
18992257857441 2018-05-16 13:31:49
Aurora吧。
手机用户9631 2018-05-16 13:31:24
骗子为啥这么大
手机用户3305 2018-05-16 13:26:48
这么多钱
手机用户2868 2018-05-16 13:23:09
骗子犯罪成本太低了
水默含声 2018-05-16 13:13:25
是啊,骗子公司太多
手机用户0862 2018-05-16 13:11:24
备案还是非常有必要的
云端 2018-05-16 13:10:48
防不胜防
手机用户7242 2018-05-16 13:10:25
都不容易
手机用户5307 2018-05-16 13:08:14
得小心一点才行!
手机用户8958 2018-05-16 13:03:42
受教了!!
手机用户7691 2018-05-16 13:03:38
真的太厉害了
手机用户1009 2018-05-16 12:52:21
平台有不少这样的
雨花 2018-05-16 12:49:59
真的太多了
快乐生活 2018-05-16 12:47:38
又一个诈骗平台。
4423 2018-05-16 12:42:23
币种还敢买
手机用户1866 2018-05-16 12:41:35
太多了吧,
牛叉叉 2018-05-16 12:40:14
集资诈骗
手机用户0022 2018-05-16 12:27:39
理财了,理财了
梦轩 2018-05-16 12:26:37
骗人的平台越来越多
手机用户1433 2018-05-16 12:25:08
骗子骗子太多了?
FEI 2018-05-16 12:24:42
被虚拟货币带走了
手机用户2690 2018-05-16 12:16:10
“普洱币”,是什么鬼
阿剑 2018-05-16 12:12:43
又是一个雷啊
玉珍 2018-05-16 12:11:16
中国遍地都是骗子
栖絮 2018-05-16 12:08:21
又是集资诈骗
手机用户1560 2018-05-16 12:07:44
骗子就是多