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城城理财高管被带走协查,几个借款方联系方式竟相同
作者 : 网贷天眼 2018-04-11 15:02:01 1131 62

核心提示:城城理财高管被公安带走协助调查,这家公司出事了?

4月9日,据网贷天眼社区消息,城城理财高管被公安带走协助调查。根据投资人的爆料,城城理财的客服人员已在投资人QQ群中确认了该消息。

当日晚22时,城城理财官网紧急发布公告:“由于今天某投资人不满足债转条件无法操作债转,到警察局报了案,导致平台部分操作被暂时限制。目前,账户的可用余额用户是可以正常操作提现的,不受影响。明天公司职员正常上班,平台的部分高管已经调查完毕,请各位投资人不要相互猜忌造成不必要的恐慌。”

银行存管、等保三级样样俱全

公开资料显示,城城理财的运营主体为杭州浙优民间资本理财服务有限公司,于2013年5月成立,注册资本2亿元人民币,法定代表人为傅音杰,股东为深圳中富民强资产管理有限公司(全资控股)。

经过查询,深圳中富民强资产管理有限公司的法人为傅音涛,股东为傅荣林(占股70%)、傅音涛(占股30%)。从这个路径可以发现,城城理财的实控人疑为傅荣林,其名下共有34家公司,涉及房地产、金融、能源等领域。

据了解,城城理财已于2017年6月通过信息系统安全等保三级测评,同年7月上线海口联合农商银行存管系统,并已获得ICP经营业务许可证。据城城理财官网的数据统计显示,截至2018年4月10日,平台已运营4年284天,注册人数123万,累计成交金额114.17亿元,待收金额18.46亿元,而逾期金额及笔数、项目逾期率等重要数据均未披露。

原光大系平台,2017年变更股权

公开资料显示自2015年起,城城理财一直宣称为光大系国资平台,国资背景光大金盛国资控股。

自君享金融暴雷后,整个光大系P2P平台纷纷与浙江光大划清界限,而城城理财也快速做出反应,2017年2月在官网发布公告宣布退出光大系阵营,由深圳中富收购浙江光大原持有股份。

目前,平台依然有标可投,但今日却并未发布新标,且截至4月10日上午11时,平台当日成交量为0,这可能与平台高管被公安带走协查一事有关。

多个标的借款方为同一联系方式

值得注意的是,该平台产品锁定期最高一年,最短期限为30天,目前发布的产品包括优资汇、贸利通、车丰享、惠消费。贸利通与优资汇均是针对企业的借款,利率从8.8%-13.5%不等。

通过查看借款标的发现,城城理财涉及的借款企业至少3家联系方式均为同一个手机号。其中,一家披露资料显示杭州某贸易公司的借款企业,注册资本、成立时间、经营范围等信息均与“杭州谦硕贸易有限公司”相同,疑似为同一企业。根据杭州谦硕贸易有限公司公开信息显示,该企业的联系方式为15906667311。


值得一提的是,另一家借款企业杭州某信息科技有限公司注册资本、成立时间、经营范围等信息均与“杭州和存信息科技有限公司”相同,且后者的联系方式同样为15906667311。

联系方式为15906667311且在城城理财借款的企业还有杭州孚夫贸易有限公司,该公司成立时间、注册资本等信息均与借款方杭州某贸易公司相同。

小编通过企查查搜索手机号15906667311后发现,使用该电话的存续机构高达95家,且注册地点全在浙江省杭州市,企业类别涉及建筑业、餐饮业、金融业、房地产业等10个产业,若信息属实,这三家企业很有可能来自同一人注册的三家不同类型的公司进行借款。

互动:这家平台你听过吗?你周围有人投了吗?

(文章内容属作者个人观点,不代表菜鸟理财立场。)

文章来源/网贷天眼
菜鸟理财编辑/沈文华
用户评论(62)
别默默地看了,发表一下你的意见吧~:)
2018-05-03 11:55:49
骗子太多了
手机用户5310好 2018-04-16 13:15:51
好吧,没听过
如意 2018-04-12 23:48:03
是啊,看起来很好的啊。怎么被一个那样的人就经侦了?
struggle 2018-04-12 12:59:34
没听说过,不过成交量挺大的
笑面发果 2018-04-12 12:57:47
不明理财风险大
汇挣钱的Mark 2018-04-12 10:40:56
没听过,
 秀may 2018-04-12 10:36:10
好吧,没听过
2018-04-12 08:40:35
吓人的!!
手机用户5980 2018-04-12 08:04:32
又一批人陷入困境
香水百合 2018-04-12 07:05:38
没有听说
理财好难 2018-04-12 06:54:21
听说过,有人投了
熊熊 2018-04-12 05:48:38
真是气大伤身后侮难呀。
不再执着 2018-04-11 23:56:05
又是一个
Shion 2018-04-11 23:47:46
又有人被坑了
manyou 2018-04-11 22:57:41
干的漂亮
手机用户0253 2018-04-11 22:34:48
理财得有一定的头脑
你懂的 2018-04-11 21:18:49
没法玩了
好帮手 2018-04-11 20:27:07
没听过这个平台啊
手机用户6811 2018-04-11 20:13:21
借款相同
Young_嘉 2018-04-11 20:02:08
危险了。
手机用户0148 2018-04-11 19:36:19
最近出事的好多
手机用户2189 2018-04-11 18:47:00
这几天听到的坏消息太多了,都不敢投资了
烟雨江南 2018-04-11 18:21:21
没听过这个平台。
吴聊 2018-04-11 18:18:23
草木皆兵
手机用户1205 2018-04-11 17:59:53
最近这种情况好像爆发了
yyqq9711 2018-04-11 17:57:15
好可怕 怕
手机用户1941 2018-04-11 17:53:04
都不能回款了吧
手机用户6653 2018-04-11 17:51:07
抓坏蛋啦
手机用户3813 2018-04-11 17:48:41
这是明显的假标
手机用户4417 2018-04-11 17:46:22
把骗子抓起来了
手机用户7709 2018-04-11 17:43:42
相同的手法
手机用户5271 2018-04-11 17:41:17
带走协查了
天注定 2018-04-11 17:39:58
套路深深
手机用户1956 2018-04-11 17:39:24
相同的借款方式啊
国家烟草专卖局 2018-04-11 17:36:59
这个也骗
深夜,烟陪伴 2018-04-11 17:34:29
真的假的?
我的号 2018-04-11 17:34:24
还有这种操作
须菩提祖师1988 2018-04-11 17:32:05
诈骗了啊
钱多多 2018-04-11 17:31:48
倒了呀,
手机用户4759 2018-04-11 17:29:38
被带走啦
2018-04-11 16:43:19
没有上过车
香格里拉 2018-04-11 16:36:34
没听过,没朋友理这个。
冰雪 2018-04-11 16:31:44
借款引发的犯罪
手机用户7235 2018-04-11 16:28:04
此平台以前投资过。
牛奶 2018-04-11 16:27:45
车上人损失
手机用户1952 2018-04-11 16:25:15
最近出事的比较多呀
手机用户0919 2018-04-11 16:01:48
已经雷了。
少尉 2018-04-11 15:59:49
城城理财?没停水
2018-04-11 15:48:30
悲剧了,这个平台
手机用户0015 2018-04-11 15:47:40
有投过的
理财小白 2018-04-11 15:33:25
最近真是不太平,不敢玩了
南山童徒 2018-04-11 15:32:14
就是猫腻撒
啊毛毛 2018-04-11 15:29:31
要跑就是现在备案前跑
手机用户5966 2018-04-11 15:28:16
没投过这家
日月至尊齐 2018-04-11 15:21:47
没看过……不知道……
漫秋 2018-04-11 15:19:40
没听过这家…
手机用户0573 2018-04-11 15:17:20
不怎么好的还是不能投呀
手机用户8611 2018-04-11 15:16:40
没有投资
天蓝 2018-04-11 15:15:59
看看都怕呀
手机用户6725 2018-04-11 15:12:56
听说过的
手机用户6877 2018-04-11 15:09:38
不知道这家平台
手机用户4278 2018-04-11 15:06:02
应该是没有吧